临时公告

第九届董事会第十四次会议决议公告(临2024-010号)

证券代码:600831 证券简称:广电网络 编号:临2024-010号

转债代码:110044 转债简称:广电转债

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届董事会第次会议决议公告

  

菠菜靠谱老平台董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  

2024年1月29日,菠菜靠谱老平台以书面方式通知召开第九届董事会第十四次会议。2月2日,会议在菠菜靠谱老平台25楼会议室以现场+视频方式召开。应参会董事7人,实际参会董事7人,其中,董事长王立强先生,独立董事穆随心先生、苏坤先生现场参会;董事冯忠义先生、谢林平先生,副董事长、总经理韩普先生,独立董事宋建武先生视频参会。董事长王立强先生主持会议。菠菜靠谱老平台监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开符合《菠菜靠谱老平台法》等有关法律、法规、规范性文件和《菠菜靠谱老平台章程》的规定。经与会董事审议并投票表决,形成如下决议:

  

一、审议通过《关于调整董事会审计委员会构成的议案

7票同意、0票反对、0票弃权。

菠菜靠谱老平台独立董事调整,董事会补选苏坤先生任审计委员会召集人。调整后,菠菜靠谱老平台董事会审计委员会由独立董事苏坤先生、穆随心先生及董事谢林平先生三人组成,独立董事苏坤先生任召集人。

  

二、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会构成的议案》。

7票同意、0票反对、0票弃权。

菠菜靠谱老平台独立董事调整,董事会补选苏坤先生任薪酬与考核委员会委员。调整后,菠菜靠谱老平台董事会薪酬与考核委员会由独立董事穆随心先生、苏坤先生及董事长王立强先生三人组成,独立董事穆随心先生任召集人。

特此公告。

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董 事 会

2024年2月2日

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